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        奇纳河天溢控股股票持有者每年的大会坐果 复职董事

        
材料寻求的来源:Finet 2013-10-30 10:18

        全文时尚 (合计8页)

        
  决定偿还
5. 分派公司董事、不超越发行和可作为基础的。 559,920,214() 14,060,320() 573,980,534
在这项果断中,一家日本公司发行了其公道。
20%增发均摊普通代替物
6. 公司董事的回购不得超越本果断。 573,980,534() 0() 573,980,534
日本公司发行的公道中间的10%股经过。
般正当理由
7. 增添不超越公司购置的均摊合计。 559,920,214() 14,060,320() 573,980,534
引申分派公司董事、散布与手柄
公司公道增发的普通正当理由
前述的果断的使满足不过一体课程表。,全文载于AGM绕行的中。。
因每个开票都超越50%,果断已被正式采用为协同果断。。
公用事业注册和转账处香港子公司,香港正中的文件注册股份有限公司被委任状为家犬。。
(a)年度股票持有者大会日期,公司发行的均摊总额为1份。,232,572,每股727港元。。缺少股票持有者问废股票持有者每年的大会上的果断开票。。
(b)作出持有人恰当地列席股票持有者每年的大会并仅可就果断案投投票反对的本公司均摊总额为零。
(c)作出持有人恰当地列席股票持有者每年的大会并就果断案投同意或投票反对的本公司均摊总额为1,232,572,727。
再次被选曾建中修理为孤独非演技董事
在年度股票持有者大会上,股票持有者已正式容忍再次被选曾建中修理为孤独非演技董事,尔后直接地失效。。
曾建中修理,54岁,为孤独非演技董事。他于2011年9月预了该机构。。由二零零七年四月起开端承担博分(厦门)药品研究与开发股份有限公司董事兼副总统,职掌日常事情支撑。Tsang修理在食品和困境产业有七年的任务亲身参与。,曾於二零零某年级的学生octanol 辛醇至二零零七年进军充当厦门绿泉实业总公司(「厦门绿泉」)副总统,在这打拍子,也有很多的食品和困境公司。,包含厦门爱好和平的可口可乐困境股份有限公司。、厦门华日食品股份有限公司及厦门华荣食品股份有限公司(厦门绿泉的隶属公司)承担董事及╱或干练的人。从前,他在厦门三圈日用化学品股份有限公司(厦门)任务。,一家次要经纪脂粉乘积的公司。,大概十六年。彼距厦门三圈前供职副总统兼其隶属公司厦门新三阳实业股份有限公司的董事兼总干练的人。Tsang修理于1982年7月卒业于厦门大学校舍。,电化学专业。彼又在一九九七年正於厦门大学校舍研究所最后阶段工商支撑深造课程。他被大学校舍赋予工商支撑硕士学位。。曾修理为本公司复核委员(「复核委员」)及挑选委员(「挑选委员」)的围攻。
要不是下面门侧的那个,曾修理於过往三年几乎不於其文件在香港或海内无论哪些文件义卖上市的停止股票上市的公司承担无论哪些董事做零工,亦概无於本公司及本一圈停止围攻公司承担无论哪些停止柱或停止次要委任状及专业资历。
Tsang修理和停止董事、优级支撑人员、大股票持有者与控股股票持有者经过不存在相干,亦几乎不於本公司均摊中知道纤维据香港扮演第571章文件及未来的条例(「文件及未来的条例」)第XV部拨款门侧的停止合法权利。
Tsang修理与我公司订约了一份董事检修同意。,任期从2012年9月1日起继续两年。,它可以经过无论哪些PA的学期的写成文字的绕行的音管。。曾修理纤维据本公司的机构尺细则在本公司的股票持有者每年的大会上轮席退任及入选复职。Tsang修理的偿还是每年48元人民币。,000元,咨询关系到偿还方法的现行义卖常规。、我公司薪酬保险单、就是,在批的证券和债务继后。。
要不是下面门侧的那个,缺少停止关系到Tsang修理重新选择的成绩。,亦无停止材料纤维据香港联手安置股份有限公司文件上市控制(「上市控制」)第(2)(h)至(v)段拨款门侧。
再次被选庄伟东修理为孤独非演技董事
在年度股票持有者大会上,股票持有者已正式容忍再次被选庄伟东修理为孤独非演技董事,尔后直接地失效。。
庄伟东修理,45岁,为孤独非演技董事。他于2008预该集团。。Zhuang修理于1991卒业于福建农学院。,果树专业栽种,自二零零三年起承担泉州市出租魏茨曼研究所优级园艺学家。获泉州省科学技术提高季军。Zhuang修理是审计委员。、挑选委员围攻及薪酬委员。
要不是下面门侧的那个,庄修理於过往三年几乎不於其文件在香港或海内无论哪些文件义卖上市的停止股票上市的公司承担无论哪些董事做零工,亦概无於本公司及本一圈停止围攻公司承担无论哪些停止柱或停止次要委任状及专业资历。
Zhuang修理和停止董事、优级支撑人员、大股票持有者与控股股票持有者经过不存在相干,在均摊中缺少停止利息强制的门侧。。
Chuang修理已与该公司订约了董事检修同意。,任期从2012年7月10日开端两年。,它可能会被另一方收回的无论哪些写成文字的绕行的音管。。庄修理纤维据本公司的机构尺细则在本公司的股票持有者每年的大会上轮席退任及入选复职。Chuang修理的偿还是每年48元人民币。,000元,咨询关系到偿还方法的现行义卖常规。、我公司薪酬保险单、就是,在批的证券和债务继后。。
要不是下面门侧的那个,缺少停止关系到Zhuang修理重新选择的成绩。,缺少停止物必要基金机关门侧。
再次被选庄雪元修理为孤独非演技董事
在年度股票持有者大会上,股票持有者已正式容忍再次被选庄雪元修理为孤独非演技董事,尔后直接地失效。。
庄雪元修理,50岁,为孤独非演技董事。他于2008预该集团。。庄修理於二零零二年获福建省报告专业的优级做零工复习委员认可为优级报告师。
从1982到2000,Zhuang修理在福建泉州物质一圈公司任务。,该柱(包含)包含职掌报告的机关。在那附近,Zhuang修理基金了大概18年的报告和审计亲身参与。。曾任泉州洛江国家资产封锁干练的人,随后承担董事。他还承担泉州桐园工业园开展总监。、洛江区对外贸易有限债务公司法定代理人。Zhuang修理是审计委员。及薪酬委员的主席。
要不是下面门侧的那个,庄修理於过往三年几乎不於其文件在香港或海内无论哪些文件义卖上市的停止股票上市的公司承担无论哪些董事做零工,亦概无於本公司及本一圈停止围攻公司承担无论哪些停止柱或停止次要委任状及专业资历。
Zhuang修理和停止董事、优级支撑人员、大股票持有者与控股股票持有者经过不存在相干,在均摊中缺少停止利息强制的门侧。。
Chuang修理已与该公司订约了董事检修同意。,任期从2012年7月10日开端两年。,它可能会被另一方收回的无论哪些写成文字的绕行的音管。。庄修理纤维据本公司的机构尺细则在本公司的股票持有者每年的大会上轮席退任及入选复职。Chuang修理的偿还是每年48元人民币。,000元,咨询关系到偿还方法的现行义卖常规。、我公司薪酬保险单、就是,在批的证券和债务继后。。
要不是下面门侧的那个,缺少停止关系到Zhuang修理重新选择的成绩。,缺少停止物必要基金机关门侧。(总编辑):细粉)

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